AML und KYC
Kontoprüfungen bei Monro verknüpfen die nutzende Person mit Identität, Zahlungsmittel und Geldmitteln des Kontos. KYC betrifft die Kundenidentifizierung; AML-Prüfungen richten sich gegen Geldwäsche und damit verbundenen Missbrauch. Weitere Angaben sollten über den vorgesehenen Kontokanal übermittelt werden.
Betreiber und Prüfungszusammenhang
PRESTIGE, ELITE und SUPREME sind die benannten Treuestufen. Die jeweiligen Vorteile gehören zur entsprechenden Stufe und entstehen nicht automatisch bei jeder Registrierung.
Kontoangaben und persönlich gehaltene Zahlungsmittel müssen zusammenpassen. Die Bedingungen sehen Identitätsbestätigung und weitere Prüfungen vor. Zahlungsstreitigkeiten, unvollständige Angaben oder Abweichungen zwischen registrierter Person und Transaktion können vor Abschluss eine Untersuchung erfordern.
Nutze nicht die Karte oder das Konto einer anderen Person, um eine abgelehnte Methode zu umgehen. Einzahlungen müssen nach den Bedingungen aus rechtmäßiger Quelle stammen. Prüfungen können Kontozugang und Zahlungen betreffen, weitere Angaben, eine Sperre oder Maßnahmen nach den Kontoregeln auslösen. Ein zweites Konto löst die ursprüngliche Verifizierung nicht.
Vorbereitung auf eine Verifizierung
| Prüfung betrifft | Sinnvolle Vorbereitung |
|---|---|
| Identität | Gültigkeit und Lesbarkeit des verlangten Ausweises prüfen |
| Wohnanschrift | Dokumentenart und zulässiges Alter der konkreten Anfrage entnehmen |
| Zahlungsinhaberschaft | Registrierten Namen mit dem relevanten Zahlungsnachweis abgleichen |
| Mittelherkunft | Zur geprüften Transaktion passende Nachweise bereitstellen |
| Abgelehnter Upload | Vor erneuter Übermittlung das fehlerhafte Feld oder Bild klären |
Überwachung und Kontomaßnahmen
Frage bei einem gesperrten oder geschlossenen Monro-Konto getrennt nach gewöhnlichen Profildaten, gesetzlich aufbewahrten Unterlagen und technischen Angaben zur Verhinderung von Mehrfachkonten. Erbitte Frist und Zweck jeder Kategorie. Eine Antwort zur Anonymisierung sollte die angefragten Aufzeichnungen betreffen und nicht nur den fortbestehenden Kontozugang. Prüfanlässe umfassen widersprüchliche Angaben und strittige Zahlungsinhaberschaft. Frage nach offenen Anforderungen und eingeschränkten Kontofunktionen.
Sichere Übermittlung und Rückfragen
Kläre Verifizierungsanforderungen über den Supportkanal innerhalb des Kontodienstes. Erfrage vor dem Versand von Ausweis- oder Finanzunterlagen den sicheren Dokumentenkanal. Passwort, Kartensicherheitscode und einmaliger Anmeldecode gehören nicht an den Support. Bewahre Vorgangsnummer und Einreichungsdaten auf. Die Verarbeitung und Speicherung von Prüfdaten erläutert Datenschutzerklärung; zum Produktzusammenhang siehe Über uns.
Die Kontakt-Hinweise helfen beim Vorbereiten einer konkreten Kontoanfrage.
Die vertraglichen Regeln enthalten die offiziellen Kontobedingungen.
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